豆神教育: 甬兴证券有限公司关于窦昕收购豆神教育科技（北京）股份有限公司之2024年第二季度持续督导意见内容摘要

（原标题：甬兴证券有限公司关于窦昕收购豆神教育科技（北京）股份有限公司之2024年第二季度持续督导意见）

2023年 7月 10日，豆神教育科技（北京）股份有限公司与重整投资人窦昕、浙文互联、北京福石、玖仲睿合签订《重整投资协议》。2023年 12月 18日，公司召开债权人会议表决通过《重整计划（草案）》，同日，出资人组会议表决通过《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。北京一中院裁定批准《重整计划》，并终止豆神教育重整程序。根据《重整计划》，出资人权益调整方案涉及资本公积转增股份，共计转增 1,198,288,012股股份。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647股增加至 2,066,612,659股。上述资本公积转增的股份 1,198,288,012股不向原股东分配，该转增股份中 902,125,385股由重整投资人有条件受让。重整投资人需提供投资款 1,096,746,343.70元并履行相应限售义务。2023年 12月 29日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，确认上市公司资本公积转增股份中的 366,345,334股已过户至窦昕及其一致行动人张国庆名下。上述权益变动后，窦昕及其一致行动人张国庆持有上市公司股份 428,068,362股，占总股本的比例为 20.71%，窦昕及其一致行动人张国庆成为上市公司控股股东及实际控制人。甬兴证券接受窦昕先生的委托，担任其收购豆神教育的财务顾问。根据《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，持续督导期自上市公司公告详式权益变动报告书之日起至本次权益变动完成后 12个月止。