中钢国际: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

中钢国际工程技术股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的提示性公告

中钢国际工程技术股份有限公司于 2024年 8月 29日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-62），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024年第四次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开 2024年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024年 9月 13日下午 2时 30分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15—15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2024年 9月 10日。 7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 1.00|关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数 3人| | 1.01|选举陆鹏程先生为非独立董事|√| | 1.02|选举赵恕昆先生为非独立董事|√| | 1.03|选举刘安先生为非独立董事|√| | 2.00|关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案|应选人数 4人| | 2.01|选举赵峡先生为独立董事|√| | 2.02|选举王天翼先生为独立董事|√| | 2.03|选举韩国瑞先生为独立董事|√| | 2.04|选举张建良先生为独立董事|√| | 3.00|关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数 2人| | 3.01|选举董达先生为监事|√| | 3.02|选举闫立超女士为监事|√| | 4.00|关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目|√| | 5.00|关于聘任公司 2024年年度审计机构的议案|√|

三、会议登记方法 1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2．登记时间：2024年 9月 11日，上午 9:30至下午 16:00。 3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2号世贸万锦 10层、北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 26层。 4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票。

五、会务联系 联系人：史广鹏、尚晓阳 电话号码：0432-66465100、010-62686202 传真号码：0432-66464940、010-62686203 会议费用自理。

六、备查文件 1.第九届董事会第四十四次会议决议及决议公告 2.第九届监事会第三十四次会议决议及决议公告