中钢国际: 中钢国际工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中钢国际工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

中钢国际工程技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

现场会议须知 一、出席股东大会现场会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议。 二、参加股东大会现场会议的股东，应当为于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行了现场会议登记的股东或受前述股东书面委托出席的股东代表。 三、未按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行现场会议登记的在册股东及股东代表可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。 四、参加现场会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员，应在会议期间配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震动或静音模式。 五、为提高会议效率，股东大会现场会议将视议案情况安排股东发言，时间原则上不超过 1小时。 六、股东大会现场会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。 七、现场会议采用现场记名投票的方式投票表决。 八、现场会议由参加会议的监事推举一名代表为计票人，由出席会议的股东及股东代表推举两名代表分别为计票人和监票人，由一名见证律师为监票人，共同进行现场会议表决结果的统计。 九、公司聘请的法律顾问将指派执业律师到场全程见证会议，并出具法律意见书。 十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后与公司董事会办公室联系。

会议议程 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人宣读《股东大会现场会议须知》。 三、主持人通报现场到会股东资格核查结果，以及出席会议股东代表股份数。 四、主持人介绍到场的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员。 五、股东及股东代表审议下列议案，如有问题可进行提问，主持人指定人员进行回答。 | 提案 编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 1.00|关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数 3人| | 1.01|选举陆鹏程先生为非独立董事|√| | 1.02|选举赵恕昆先生为非独立董事|√| | 1.03|选举刘安先生为非独立董事|√| | 2.00|关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案|应选人数 4人| | 2.01|选举赵峡先生为独立董事|√| | 2.02|选举王天翼先生为独立董事|√| | 2.03|选举韩国瑞先生为独立董事|√| | 2.04|选举张建良先生为独立董事|√| | 3.00|关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数 2人| | 3.01|选举董达先生为监事|√| | 3.02|选举闫立超女士为监事|√| | 4.00|关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目|√| | 5.00|关于聘任公司 2024年年度审计机构的议案|√|

议案一：关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。 公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 4名。 根据公司第九届董事会提名委员会的建议，公司第九届董事会拟提名陆鹏程、赵恕昆、刘安为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

议案二：关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。 公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 4名。 根据公司第九届董事会提名委员会的建议，公司第九届董事会拟提名赵峡、王天翼、韩国瑞、张建良为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。 公司第九届监事会拟提名董达先生、闫立超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

议案四：关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案 鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，同时为提高募集资金使用效率，计划将剩余募集资金投入新的项目继续使用。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00万元可转换公司债券。 截至 2024年 8月 28日，奈曼项目剩余募集资金 36,082.32万元（含募集资金账户利息收入净额 434.37万元）。 为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项目款项及质保金，同时新增印尼 Stargate公司 2×33MVA镍铁（RKEF）EPC工程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。

议案五：关于聘任公司 2024年年度审计机构的议案 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构。 立信会计师事务所 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。 2024年度审计费用为 315万元，其中年报审计费用 255万元，内控审计费用 60万元。