中基健康: 第十届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第五次临时会议决议公告）

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 9 月 9 日以传真通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

六、审议通过《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

七、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》。