威迈斯: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-035

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 9日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 230,821,628 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 230,821,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8326% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8326% |

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《公司 2024年半年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 230,478,825 | 99.8515 | 105,384 | 0.0457 | 237,419 | 0.1029 |

2、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 230,471,138 | 99.8482 | 102,684 | 0.0445 | 247,806 | 0.1074 |

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | 《公司 2024年半年度 利润分配预案》 | 8,330,556 | 96.0476 | 105,384 | 1.2150 | 237,419 | 2.7373 | | 2 | 《关于拟续聘会计师 事务所的议案》 | 8,322,869 | 95.9590 | 102,684 | 1.1839 | 247,806 | 2.8571 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过； 2、本次股东大会审议的议案 1、2对中小投资者进行了单独计票； 3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所 律师：邓舒怡、韩雪 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。