硕世生物: 江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 2024年 9月 19日

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关规定，特制定 2024年第二次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，经验证后，方可出席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十、本次股东大会现场会议推举 1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人。 十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序。 十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024年 9月 19日（星期四）下午 13:30 2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道 837号公司二楼会议室 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王国强先生 二、会议议程 1、参会人员签到。 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。 3、宣读股东大会会议须知。 4、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 5、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。 6、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。 7、选举计票人及监票人。 8、统计投票结果。 9、主持人现场宣读现场会议表决结果。 10、见证律师宣布法律意见书。 11、签署现场会议记录及决议。 12、主持人宣布现场会议结束。

议案一 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 根据相关规定，公司严格履行 2024年度审计机构选聘程序，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。 本议案已经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。