奥特佳: 关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告内容摘要

（原标题：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告）

奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-069

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2024年 9月 6日召开第六届董事会第二十四次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，现将公司 2024年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2024年 6月 17日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有 关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意见。

2.2024年 6月 17日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议 通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》，6月 18日监事会出具了《监事会关于公司 2024年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见》。

3.公司于 2024年 6月 17日至 6月 27日在公司内部网站上公示 了《2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，公示期 满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2024年 6月 28日，公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限公 司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及审核意见》。

4.2024年 7月 3日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥特佳新能源科技股 份有限公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于< 奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。7月 4日公司披露了《关 于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》等公告。

1. 2024年 9月 6日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事 项的议案》。根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会 对本激励计划的授予数量、激励对象名单及授予价格进行了调整，并 确定 2024年 9月 6日为授予日，以 1.26元/股的价格向 110名激励 对象授予 6,636.57万股限制性股票。监事会对本激励计划首次授予 激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、对限制性股票激励计划相关事项的调整情况

鉴于公司本激励计划的个别激励对象在此期间从本公司离职或 因个人原因表示自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票，根据公 司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规 范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激 励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，对本激励计划激励对 象人数和授予数量进行相应调整。调整后，本激励计划激励对象人数 由 130名调整至 110名，首次授予的限制性股票数量由 9,141万股 调整至 6,636.57万股，预留数量由 588万股调整至 1659.14万股1。

调整后的预留数量未超过本激励计划拟授予限制性股票总量的 20%。

鉴于公司近期实施了 2023年度现金分红方案，相关现金红利已 分派完毕，根据《激励计划》第九章的有关规定，董事会对本激励计 划的授予价格进行相应调整。调整方法如下：P（调整后的每股限制 性股票授予价格）＝P0（调整前的每股限制性股票授予价格）-C（每 股的派息额）。调整后的2024年限制性股票激励计划的授予价格为： P= P0? C=1.27-0.012=1.26元/股。

除上述调整事项外，本激励计划与公司 2024年第二次临时股东 大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对本激励计划的激励对象名单、授予数量及授予价格的调 整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公 司的利益。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司对本激励计划相关事项的调整符合《管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办 理》（以下简称《自律监管指南》）及《激励计划》等相关规定，调整 方法及调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意按照相关规定对本激励计划的激励对象人数、授予数量及授予 价格进行调整。

五、法律意见

国浩律师（南京）律师事务所就本次调整及首次授予出具《法律 意见书》，主要内容为： 公司本激励计划的调整及首次授予事项已取得现阶段必要的批 准和授权；本激励计划授予激励对象人数、授予数量和授予价格的调 整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司本激励计划向 激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，本次授予的授 予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》《自 律监管指南》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

备查文件：1.公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2.公司第六届监事会第十七次会议决议； 3.《国浩律师（南京）事务所关于奥特佳新能源科技 股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首 次授予相关事项之法律意见书》

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 7日