弘业期货: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-044

特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2024年9月6日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长、总经理储开荣先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数326 其中：A股股东人数325 境外上市外资股股东人数（H股）1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）306,581,615 其中：A股股东持有股份总数（股）304,945,615 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）1,636,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例30.4215% 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例30.2592% 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 （H股）0.1623%

二、提案审议表决情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事的议案》 表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 2、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见 结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2024年9月6日