金达威: 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告内容摘要

（原标题：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告）

厦门金达威集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

调整前：募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元。 调整后：募集资金总额为不超过人民币 180,134.38 万元。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

1. 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
2. 调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额

3. 更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容

4. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

5. 调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额

6. 调整补充流动资金的项目概况、补充流动资金的必要性等内容

7. 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）

8. 更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容

9. 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）

10. 调整募集资金总额、更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并调整对主要财务指标的测算结果

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准。