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密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

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2024-09-06 20:44:26

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（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2024年9月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为第四届董事会非独立董事候选人；审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名罗斌先生、朱益民先生为第四届董事会独立董事候选人；审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理；审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》；审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

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