（原标题：北京德和衡律师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）
本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第十九次会议决议召集，公司董事会于 2024年 8月 22日发布了召开本次股东大会的通知。会议于 2024年 9月 6日下午 14点 00分在青岛市即墨区即发龙山路 20号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 41名，代表公司股份数量为 66,646,286股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.5705%。
会议审议并通过了以下议案： 1、《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》； 2、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》； 3、《关于终止实施 2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》； 4、《关于终止实施 2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，关联股东崔宝军、陈颖、屈洪亮应回避表决； 5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 6、《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。
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