国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

国泰君安证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2024年 9月 27日 14点 00分 现场会议地点：上海市南京西路 768号 405会议室 召集人：国泰君安证券股份有限公司董事会 主持人：朱健董事长

会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议股东大会议案 四、股东发言及提问 五、推选监票人和计票人 六、股东投票表决 七、休会（汇总统计现场投票情况和网络投票情况） 八、宣布会议表决结果 九、主持人宣布会议结束

会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《香港联合交易所证券上市规则》等规定，特制定本须知。

2024年第二次临时股东大会之议案 1： 关于选举王韬先生、陈一江先生为公司董事的议案

附件：董事候选人简历

王韬先生，51岁，经济学硕士。王先生 1993年 7月参加工作，历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡视员；2024年 7月起任上海城投（集团）有限公司财务总监。

陈一江先生，51岁，高级工商管理学硕士。陈一江先生 2003年 4月加入新华人寿保险股份有限公司，历任财务管理部财务管理处经理、总经理助理，资金运用管理部总经理助理、副总经理及总经理，投资部总经理，2023年 10月起任新华资产管理（香港）有限公司董事长。陈先生自 2017年 3月起兼任新华养老保险股份有限公司董事、2024年 6月起兼任中国金茂控股集团有限公司非执行董事。