（原标题：第十届董事会第十六次临时会议决议公告）
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-052
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议于 2024年 9月 6日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟在国内债券市场非公开发行金额不超过人民币 12亿元（含 12亿元）的公司债券。具体发行方案包括发行规模、发行面值和发行价格、债券品种及债券期限、发行对象、债券利率及确定方式、还本付息方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集资金的用途、发行方式、承销方式、决议的有效期、偿债保证措施及授权事项等内容。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会逐项审议通过，并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。
会议还审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 9月 23日 14:30在公司研发中心会议室召开 2024年第一次临时股东大会。
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