中国铁物: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

中国铁路物资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1. 现场会议召开时间：2024年 9月 5日 14:30时。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 5日上午 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 5日 9:15至 15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A 座 0530会议室。 4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 召集人：公司董事会。 6. 主持人：赵晓宏董事长。 7. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况 1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案获得股东大会特别决议表决通过。 2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案获得股东大会表决通过。 3. 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案获得股东大会表决通过。

三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。