珠海港: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-076

珠海港股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

1 、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2 、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 （ 2 ）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室 ( 广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层 )

召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 股东大会的召集人：公司董事局。 主持人：董事、总裁冯鑫先生。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份 278,829,954 股，占公司有表决权股份总数的 30.3163 ％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总数的 29.9812 ％；通过网络投票的股东 58 人，代表股份 3,082,804 股，占公司有表决权股份总数的 0.3352 ％。

采用累积投票制等额选举陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士、薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事。

采用累积投票制等额选举陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事。

采用累积投票制等额选举周娟女士、朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事。

律师事务所名称：广东德赛律师事务所； 律师姓名：易朝蓬、黎德宣； 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。