新澳股份: 新澳股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新澳股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-048

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月25日 14点 00分 地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月25日至2024年9月25日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 - 2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 3. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 - 4. 《关于修订<授权管理制度>的议案》 - 5. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - 1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证 - 2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 - 3. 融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书 - 4. 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记 - 5. 登记时间及地点：2024年9月20日（星期五）上午9:00至下午4:00 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

六、其他事项 - 1. 出席会议者交通及食宿费用自理 - 2. 联系方式：联系人：朱一帆 联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司证券部 邮政编码：314511 联系邮箱：zyf@xinaotex.com 联系电话：（0573）88455801