超达装备: 关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告内容摘要

（原标题：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告）

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-065 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告

特别提示： 1、第一类限制性股票的上市日期：2024年 9月 9日 2、第一类限制性股票的首次授予登记数量及占比：105.50万股，占授予前公司总股本的 1.44% 3、第一类限制性股票的首次授予登记人数：109人 4、第一类限制性股票的首次授予价格：15.95元/股 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票

一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年 6月 21日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 （二）2024年 6月 22日至 2024年 7月 2日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 （三）2024年 7月 8日，公司召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 （四）2024年 7月 25日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

二、本次激励计划第一类限制股票首次授予登记情况 （一）首次授予日：2024年 7月 25日 （二）首次授予数量：105.50万股 （三）首次授予人数：109人 （四）首次授予价格：15.95元/股 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票

（六）第一类限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期 1、第一类限制性股票激励计划的有效期 本次激励计划第一类限制性股票有效期为自第一类限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。 2、第一类限制性股票激励计划的限售期和解除限售安排 本次激励计划的激励对象所获授的第一类限制性股票限售期为自第一类限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24个月、36个月。 3、第一类限制性股票的解除限售条件 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的第一类限制性股票方可解除限售。 4、第一类限制性股票激励计划的禁售期 第一类限制性股票激励计划的禁售期按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。

三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查，参与激励的公司董事、高级管理人员在授予日前 6个月不存在买卖公司股票的情况。

四、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异性情况 鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因在限制性股票授予前申请离职，有 2名拟激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。根据本次激励计划的有关规定和公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行了调整。

五、本次激励计划授予限制性股票认购资金的验资情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 8月 2日出具了《南通超达装备股份有限公司验资报告》（天衡验字【2024】00066号），对公司截至 2024年 7月 29日止本次激励计划认购出资情况进行了审验。

六、限制性股票的授予日及上市日期 本次激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予日为 2024年 7月 25日，首次授予的第一类限制性股票上市日期为 2024年 9月 9日。

七、本次限制性股票首次授予前后公司股本结构变动情况 本次激励计划首次授予的第一类限制性股票登记完成后，公司股本结构变化如下： 单位：股 | 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动 (+,-) | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、有限售条件股份 | 51,158,088 | 69.83% | +1,055,000 | 52,213,088 | 70.26% | | 二、无限售条件股份 | 22,103,456 | 30.17% | - | 22,103,456 | 29.74% | | 三、总股份 | 73,261,544 | 100.00% | +1,055,000 | 74,316,544 | 100.00% |

八、筹集资金使用计划 本次授予激励对象第一类限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、对公司每股收益的影响 本次第一类限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 73,261,544股增加至 74,316,544股，按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 1.2839元/股。

十、本次激励计划首次授予前后对公司控制权的影响 本次第一类限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 73,261,544股增加至 74,316,544股，将导致公司控股股东及实际控制人持股比例被动减少，具体情况如下： 本次授予前及授予后，公司控股股东、实际控制人冯建军先生、冯峰先生所持有股数保持不变，合计为 50,000,000股，占公司股份总额的比例由 68.25%变更为 67.28%。

十一、本次限制性股票授予登记后对公司可转换公司债券转股价格的影响 本次第一类限制性股票授予登记完成后，公司可转换公司债券转股价格将由 32.04元/股调整为 31.81元/股。