东安动力: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料

2024年第三次临时股东大会参会须知 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责。 二、出席会议的股东（或其授权代表）需在会议开始前十分钟办理签到登记手续。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，每位股东发言时间最好不超过5分钟。 五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决。 七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写。 八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年9月13日14点30分 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 投票时间：2024年9月12日15：00-9月13日15：00 现场会议地点：公司新基地304会议室

会议议程： 1、审议会议各项议案 1.1审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 1.2审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》 1.3审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 2、股东发表意见，回答股东提问 3、投票表决 4、宣布表决结果 5、宣读并审议股东大会决议 6、见证律师宣读法律意见书 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

东安动力2024年第三次临时股东大会议案之一 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，结合公司资金状况及2023年度现金分红情况，公司董事会决定2024年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元，剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。

东安动力2024年第三次临时股东大会议案之二 关于制定《董事会议事规则》的议案 为规范公司董事会议事与依法行使监督职能，公司制定《董事会议事规则》。

东安动力2024年第三次临时股东大会议案之三 关于补选公司第八届监事会监事的议案 提名刘志岩先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。