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申华控股: 申华控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:申华控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知)

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2024-47号

辽宁申华控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: - 股东大会召开日期:2024年9月24日 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人:董事会 - 投票方式:现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期时间:2024年9月24日 14点00分 - 召开地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间:自2024年9月24日至2024年9月24日 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项 - 议案名称:关于选举高新刚为公司十二届董事会董事的议案 - 投票股东类型:A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - A股:600653 申华控股 2024/9/13

五、会议登记方法 - 登记方式:现场登记、信函或传真登记 - 登记时间:2024年9月19日09:00-16:00 - 登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”

六、其他事项 - 本次股东大会不超过一个工作日,与会股东的食宿与交通费均自理

七、会议咨询 - 电话:(021)63372010,63372011 - 传真:(021)63372870

附件 1:授权委托书

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