马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-042

马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一)股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - (二)股东大会召集人：董事会 - (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四)现场会议召开的日期时间：2024年9月25日 13点30分 - (五)召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号 - (六)网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所网络投票系统 - (七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按相关规定执行 - (八)涉及公开征集股东投票权：否

二、会议审议事项 - 1. 审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 - 2. 审议及批准关于更换独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二)公司董事、监事和高级管理人员 - (三)公司聘请的律师 - (四)其他人员

五、会议登记方法 - 1. 登记手续 - 2. 登记地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 - 3. 出席现场会议的登记时间：2024年9月23日9：00－11：30，13：00－16：00 - 4. 联系方式：联系人：徐亚彦先生、李伟先生 电话：0555-2888158 传真：0555-2887284

六、其他事项 - 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年9月5日