易德龙: 苏州易德龙科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：苏州易德龙科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

苏州易德龙科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

现场会议召开时间：2024年 9月 13日 10时 00分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

出席人员： 1、2024年 9月 9日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案 | | 1.01 | 选举钱新栋为第四届董事会非职工代表非独立董事 | | 1.02 | 选举顾华林为第四届董事会非职工代表非独立董事 | | 2.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 2.01 | 选举巢序为第四届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举马红漫为第四届董事会独立董事 | | 3.00 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 3.01 | 选举林其旭为第四届监事会非职工代表监事 | | 3.02 | 选举李楠为第四届监事会非职工代表监事 |

四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董监高签署大会决议。 九、宣读本次临时股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。

附件 1： 巢序，男，1971年 3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。2021年 9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽 B）独立董事。

马红漫，男，1976年 1月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。2021年 9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集團）有限公司独立董事。

附件 2： 钱新栋，男，1968年 4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2015年 8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长。

顾华林，男，1968年 11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。2015年 8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理。

附件 3： 林其旭，男，1987年 10月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2021年 1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事会主席。

李楠，男，1983年 9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2021年 9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。