中国银行: 中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料包括审议修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》、申请追加对外捐赠专项额度、聘用本行 2024年度外部审计师、废止《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》及审议《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2024年修订）》。此外，还有关于 2023年度中国银行主要股东情况评估报告的汇报事项。

修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》主要涉及监事任期届满后履职、监事会职权等方面。具体内容见附件《中国银行股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

申请追加对外捐赠专项额度包括定点帮扶对外捐赠专项额度 1,200万元人民币及在港机构捐赠专项额度 4,725万元人民币。

聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2024年度国内审计师及内部控制审计外部审计师；聘用安永会计师事务所为本行 2024年度国际审计师；2024年财务报表审计费用为 4,949.92万元人民币，内部控制审计费用为 1,100.08万元人民币。

废止《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》因其管理要求已被现行授权制度和各项投资、资产管理办法覆盖。

《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2024年修订）》明确了股权投资、发行金融债、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、关联交易、机构设立及调整、法人机构重要事项、对外捐赠、费用支出、民事案件支出及日常经营管理与审批等内容。

2023年度中国银行主要股东情况评估报告显示，主要股东、大股东中央汇金投资有限责任公司的资质与行为等情况均符合法律法规和监管规定。