亿帆医药: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-050

亿帆医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2024年9月3日下午1:30起 网络投票的时间：2024年9月3日 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程先锋先生

（二）会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计256人，代表有表决权的股份数为550,694,919股，占公司有表决权股份总数的45.2729%。

二、提案审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意549,990,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意549,781,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341％

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意550,131,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％

（四）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意549,836,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜律师、朱华耀律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。