五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-087

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年 9月 19日 14点 00分 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自 2024年 9月 19日至 2024年 9月 19日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行

二、会议审议事项 - 议案1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记时间： 2024年 9月 13日 9:00- 17:00 - (二) 登记地点：浙江省衢州市东港四路 1号行政楼证券部 - (三) 登记方式：法人股东、自然人股东、融资融券投资者等的登记要求

六、其他事项 - (一) 本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理 - (二) 联系方式：浙江省衢州市东港四路 1号，张海峡、韩孝琴，fivestarpaper@fivestarpaper.com，0570-8566059，0570-8566055 - (三) 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证