山东出版: 山东出版关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：山东出版关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-035

山东出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月19日14点30分 - (五) 召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室 - (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所网络投票系统 - (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - (八) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 1. 关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2. 关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 3. 关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记手续 - (二) 登记时间：2024年9月14日 - (三) 登记地点及授权委托书送达地点：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

六、其他事项 - 1. 本次股东大会会期一天，与会股东一切费用自理 - 2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到 - 3. 会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）