罗曼股份: 罗曼股份：2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：罗曼股份：2024年第五次临时股东大会会议资料）

罗曼股份 2024年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料

2024年9月

2024年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续。 四、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务。 七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。 九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 十、本次股东大会表决，采取现场投票和网络投票相结合的方式。 十一、股东大会对议案进行表决前，须现场举手推举监票人、计票人。 十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态。 十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

2024 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年9月9日下午15:00 二、会议方式：现场 会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孙凯君女士 五、表决方式：采取现场投票和网络投票结合的方式 六、网络投票系统及投票时间：2024年9月9日 七、会议议程： （一）参会人员签到、股东登记并领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席会议的股东人数及所持有的表决权数量； （三）董事会秘书宣读股东参会须知； （四）推举计票人、监票人； （五）审议议案； （六）股东及股东代表发言、提问； （七）股东及股东代表对各议案进行投票表决； （八）统计表决结果； （九）监票人宣读表决结果； （十）律师宣读见证意见； （十一）董事会秘书宣读股东大会决议； （十二）相关人员签署会议决议等文件； （十三）主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举非独立董事的议案

一、董事辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司董事会于2024年8月15日收到董事、董事会秘书刘锋女士提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，刘锋女士辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书的职务。 二、董事候选人增补情况 经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人。

议案二：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案

一、授信及担保情况概述 罗曼科技控股（香港）有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币6,000万元或等值外币的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：罗曼科技控股（香港）有限公司 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签订具体担保协议。 四、担保的必要性和合理性 公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要。 五、董事会意见 公司董事会认为，本次担保事项符合相关规定，充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司的实际担保的余额为人民币179,608,474.83元。