北斗星通: 关于召开2024年度第四次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第四次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-074

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2024年度第四次临时股东大会通知的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年9月20日召开2024年度第四次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024年 9月 20日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024年 9月 20日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 20日 9:15至 15:00的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2024年 9月 13日 6、出席对象： （1）截至 2024年 9月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 的栏目可 以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 提案 1 《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 | √ |

上述提案将采用特别决议方式审议。 上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-072）。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项 （1）登记方式： 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。 异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2024年 9月 14日 17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。 （2）登记时间：2024年 9月 14日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。 （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。