炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司关于购买资产交割完成的公告内容摘要

（原标题：西安炬光科技股份有限公司关于购买资产交割完成的公告）

西安炬光科技股份有限公司关于购买资产交割完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易审议及披露情况 西安炬光科技股份有限公司于 2024年 5月 6日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，于 2024年 6月 27日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，同意通过公司及其新设的新加坡全资子公司 Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司 Focuslight Switzerland SA购买 ams-OSRAM AG位于新加坡全资子公司 ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司 ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

二、本次交易进展情况 交易双方于 2024年 5月 7日签属《资产购买协议》后，于交割准备阶段发现，部分设备已与现有洁净室设施紧密集成。最终更新后交易标的未经第三方审计的相关固定资产账面价值如下：

| 资产类型|账面价值 （变更前）|账面价值 （剔除资产）|账面价值 （增补资产）|账面价值 （变更后）| | ---|---|---|---|---| | 固定资产 （原值）|62,145.28|9,555.16|7,572.72|60,162.85| | 固定资产 （净值）|6,809.61|472.53|977.55|7,314.63|

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请了中和资产评估有限公司对上述资产进行了评估，评估结果如下：

| 资产类型|评估价值 （变更前）|评估价值 （剔除资产）|评估价值 （增补资产）|评估价值 （变更后）| | ---|---|---|---|---| | 固定资产|33,034.01|4,516.42|3,935.36|32,452.95|

本次交易最终标的的固定资产评估结果和与账面值对比如下：

| 科目|资产类型|账面价值|评估价值|增减值|增值率％| | ---|---|---|---|---|---| | 科目|资产类型|A|B|C=B-A|D=C/A×100| | 非流动资产|固定资产|7,314.63|32,452.95|25,138.32|343.67|

三、本次交易资产交割情况 2024年 9月 2日，公司与交易对方 ams-OSRAM AG签署了《交割备忘录》，交易双方确认并同意，《资产购买协议》规定的所有交割先决条件均已满足，本次交易已完成交割。本次交易最终对价为 43,679,331.30欧元，其中使用超募资金的金额为 17,624.23万元人民币及其衍生利息收益。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的资产已完成权属变更手续，并已顺利融入公司的生产运营体系中。

四、上网公告附件 1、《西安炬光科技股份有限公司拟收购 ams-OSRAM AG部分设备资产评估项目资产评估报告》。 2、《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的补充核查意见》。