凯立新材: 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告）

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-037

西安凯立新材料股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会、监事会成员已经公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生。根据相关规定，公司于 2024年 9月 2日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长 董事会同意选举张之翔先生为公司第四届董事会董事长，选举曾永康先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下： 董事会战略委员会选举张之翔先生、张于胜先生、张宁生先生为战略委员会委员，其中张之翔先生为战略委员会召集人。 董事会薪酬与考核委员会选举张宁生先生、曾永康先生、王周户先生为薪酬与考核委员会委员，其中张宁生为召集人。 董事会审计委员会选举王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生为审计委员会委员，其中王建玲女士为审计委员会召集人。 董事会提名委员会选举王周户先生、张之翔先生、张宁生先生为提名委员会委员，其中王周户先生为提名委员会召集人。

三、选举公司第四届监事会主席 选举于泽铭先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员 聘任万克柔先生为公司总经理，聘任朱柏烨先生、李岳锋先生、牟博先生为公司副总经理、王世红女士为公司财务总监，聘任王世红女士为公司董事会秘书。

五、董事会秘书联系方式 联系电话：029-86932830 电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com 联系地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288号凯立新材综合办公楼