共达电声: 共达电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：共达电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-075

共达电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 2日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 2日上午 9:15至下午 15:00。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长梁龙先生 5、投票方式：现场投票与网络投票

股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 272人，代表股份 108,702,683股，占公司总股份的 30.1952％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 64,959,915股，占公司总股份的 18.0444％。 通过网络投票的股东 267人，代表股份 43,742,768股，占公司有表决权股份总数的 12.1508％。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 267人，代表股份 43,742,768股，占公司有表决权股份总数的 12.1508％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 267人，代表股份 43,742,768股，占公司有表决权股份总数的 12.1508％。

议案审议和表决情况：

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、傅爱善、杨志勇回避表决。 同意 42,972,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2336％；反对 722,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6516％；弃权 50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％。 表决结果：本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、傅爱善、杨志勇回避表决。 同意 42,909,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0899％；反对 777,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7776％；弃权 58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1326％。 表决结果：本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、傅爱善、杨志勇回避表决。 同意 42,987,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2670％；反对 703,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6073％；弃权 55,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1257％。 表决结果：本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。