（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-041
天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共96人，代表公司股份数为113,653,008股，占公司有表决权股份总数62.1102%。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为105,593,127股，占公司有表决权股份总数的57.7056%。 （3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共87人，代表公司股份数为8,059,881股，占公司有表决权股份总数的4.4046%。 （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共88人，代表公司股份数为8,741,877股，占公司有表决权股份总数的4.7773%。 （5）通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 78,652,983股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7310%；反对 206,452股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 5,728股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%。
2、审议通过《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意 78,652,983股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7310%；反对 206,452股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 5,728股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意 78,652,883股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7308%；反对 206,552股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2619%；弃权 5,728股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%。
4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 表决结果：同意 113,447,812股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 198,172股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1744%；弃权 7,024股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0062%。
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。 2、见证律师：普峰、李瑞雪。 3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2024年 9月 3日
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