兆易创新: 兆易创新关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：兆易创新关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-076

兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

股东会召开日期：2024年9月26日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开的日期时间：2024年 9月 26日 14点 30分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室

网络投票起止时间：自 2024年 9月 26日至 2024年 9月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | A股股东 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | √ | | 1.01 | 回购股份的目的 | √ | | 1.02 | 回购股份的种类 | √ | | 1.03 | 回购股份的方式 | √ | | 1.04 | 回购股份的实施期限 | √ | | 1.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ | | 1.06 | 回购的价格区间 | √ | | 1.07 | 回购的资金来源 | √ | | 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | √ | | 1.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排 | √ | | 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ | | 2 | 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | √ |

公司于 2024年 9月 2日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于 2024年 9月 3日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股权登记日为2024/9/19。

个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

登记时间：2024年 9月 20日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。 登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9号院中关村集成电路设计园 8号楼）。

联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9号院中关村集成电路设计园 8号楼） 联系电话：010-82881768 邮箱：investor@gigadevice.com 联系人：王中华

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 与会股东食宿及交通费用自理。