精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-135

武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 2日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年 9月 2日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 9月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长彭骞先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为273,466,810股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共196名，代表股份120,498,080股，占公司股份总数的44.0631%。

（一）审议《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 （1）总表决情况： 同意 120,485,580股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9896%；反对 9,700股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0023%。

（2）中小股东总表决情况： 同意 25,649,689股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9513%；反对 9,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.0378%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0109%。

（二）审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 （1）总表决情况： 同意 119,631,377股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.2807%；反对 863,903股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.7169%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0023%。

（2）中小股东总表决情况： 同意 24,795,486股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 96.6226%；反对 863,903股，占出席会议中小股东所持表决权股份 3.3664%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0109%。

三、律师出具的法律意见书 北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； 2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。