科华数据: 关于科数转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于科数转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码: 002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-067 债券代码: 127091 债券简称：科数转债

特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55元/股（自 2024年 5月 31日起生效） 4、转股时间：2024年 2月 29日至 2029年 8月 22日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8月 20日起算，截至 2024年 9月 2日，公司股票已有十个 交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1681号”文同意注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每 张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司149,206.80 万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易。

（二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55 元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

二、科数转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交股东大会审议表决。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“科 数转债”当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，触发 转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。

四、其他事项 投资者如需了解科数转债的其他相关内容，可查阅公司于2023年8月21日在 巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。