创元科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

创元科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 08月 20日刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2024年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：创元科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议：2024年 09月 05日 14：30开始 2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统：2024年 09月 05日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年 09月 05日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年 08月 30日 7、出席对象： 1）截止 2024年 08月 30日下午 3：00交易结束后登记在册的本公司全体股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘任的律师。 8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室

（一）提案情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备 注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。 | √ | | 2.00 | 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。 | √ | | 3.00 | 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。 | √ | | 4.00 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。 | √ | | 5.00 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案。 | √ |

（二）披露情况 有关议案内容详见刊载于 2024年 08月 20日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网的相关公告。

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记。 2、登记时间：2024年 09月 04日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）。 3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37号公司董事会秘书处。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：还需持有授权委托书及代理人身份证。 5、联系方式：电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕,魏雨雁。 6、会议费用：自理。