亚太科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-064 债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决定于 2024年 9月 5日（星期四）召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 9月 5日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 9月 5日。 5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号） 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、股权登记日：2024年 8月 29日（星期四）

二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案》 | √ | | 2.00 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | √ |

三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2024年 9月 2日 8:30-11:30，13:00-16:00 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部 3、登记办法： (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续； (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。