绿的谐波: 中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据相关规定，对绿的谐波部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，发行价格为 35.06元/股，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除与发行有关的费用后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57元。

本次结项的募投项目为“研发中心升级建设项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至 2024年 6月 30日，“研发中心升级建设项目”募集资金拟投资金额为6,536.78万元，累计投入募集资金金额为5,489.71万元，募集资金待支付合同款项为536.75万元，利息及现金管理收益扣除手续费后净额为836.27万元，预计结余募集资金金额为1,346.59万元。

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。

2024年 8月 30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事认为：公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关规定。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。综上，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。