汇成股份: 海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见）

海通证券股份有限公司作为合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。公司于2024年8月7日向不特定对象发行了11,487,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,142,527,891.52元。募集资金投资项目包括12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目及补充流动资金。公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。