昊华科技: 昊华科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：昊华科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-065

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年 9月 20日 14点 00分 地点：北京市朝阳区小营路 19号财富嘉园 A座昊华大厦 19层会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 - 2. 关于审议增加公司 2024年度日常关联交易预计金额的议案 - 3. 关于审议公司 2024年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 - 4. 关于审议调整公司 2024年度融资计划的议案 - 5. 关于审议调整公司 2024年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案 - 6. 关于审议变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 - (三) 公司聘请的律师。 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - （一）登记方式: - 1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件。 - 2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件。 - 3. 异地股东可于 2024年 9月 12日前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。 - （二）登记时间：2024年 9月 12日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。 - （三）登记地点：昊华科技董事会办公室。

六、其他事项 - （一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。 - （二）联系地址：北京市朝阳区小营路 19号财富嘉园 A座昊华大厦，邮编 100101 - （三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19号财富嘉园 A座昊华大厦 - （四）会务常设联系人：陈女士 - （五）联系电话：010-58650614 传真：010-58650685 - （六）电子邮箱：hhkj@sinochem.com - （七）参会股东食宿及交通费自理。