交控科技: 交控科技股份有限公司关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：交控科技股份有限公司关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告）

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-038

交控科技股份有限公司关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

2024年 8月 30日，交控科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9人调整为 11人，其中独立董事由 3人调整为 4人，非独立董事由 6人调整为 7人，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长 1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：…… | 第一百〇六条董事会由九十一名董事组成，其中独立董事三四名，设董事长 1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：…… |

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更。修订后的《交控科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款，

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。董事会设董事长 1名，副董事长 1名，由公司董事担任。 | 第五条董事会由 911名董事组成，其中独立董事 34名。董事会设董事长 1名，副董事长 1名，由公司董事担任 |

除上述条款的修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《交控科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日