王子新材: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-057

深圳王子新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年8月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年9月19日下午14:00； （2）网络投票：2024年9月19日，交易系统投票9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票9:15—15:00。 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年9月12日。 7、出席对象： （1）登记在册的公司全体普通股股东及其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

1、提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案 | √ |

1、登记方式： （1）自然人股东：本人身份证、证券账户卡；委托代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。 （2）法人股东：法定代表人身份证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、营业执照复印件。 （3）异地股东：书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年9月13日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:30）。 3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。 5、出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

1、投票代码：“362735”，投票简称：“王子投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证。 3、股东登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。