海洋王: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024- 066
海洋王照明科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日 15:00
（2）网络投票时间：2024年9月18日
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年9月11日
7、会议出席对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员等
8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
会议审议事项
| 提案编码|提案名称|备注|
| ---|---|---|
| 100|总提案：除累积投票提案外的所有提案|√|
| 1.00|关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
| 2.00|关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案|√|
| 3.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案|√|
登记时间：2024年9月12日
登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮编：518107
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。
投票时间：2024年9月18日的交易时间
互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日上午9：15，结束时间为2024年9月18日下午3：00。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年 8月 30日