凯盛新材: 关于不向下修正凯盛转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正凯盛转债转股价格的公告）

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-037
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
截至 2024年 8月 29日，公司股价已触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款。
经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024年 8月 30日至 2025年 2月 28日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年 3月 1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。
根据《募集说明书》规定，“凯盛转债”自 2024年 6月 5日起可转换为本公司股份。“凯盛转债”的初始转股价格为 20.26元/股。
公司于 2024年 4月 24日实施 2023年权益分派方案，“凯盛转债”的转股价格由原 20.26元/股调整至 20.11元/股，调整后的转股价格自 2024年 4月 25日起生效。
截至 2024年 8月 29日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 20.11元/股的 85%，即 17.09元/股的情形，已触发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于 2024年 8月 29日 15:30 紧急召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。