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亿田智能: 《独立董事专门会议制度》内容摘要

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2024-08-29 19:40:19

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（原标题：《独立董事专门会议制度》）

浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事专门会议制度。为完善法人治理结构，充分发挥独立董事作用，保护公司及中小股东的合法权益而制定。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，行使特别职权需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意。特定事项需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过后提交董事会审议。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议通知应提前发出，会议记录需保存10年。本制度由公司董事会制定并负责解释与修订。

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