首开股份: 首开股份关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：首开股份关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-062

北京首都开发股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月5日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 5日 14点 00分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 5日至 2024年 9月 5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案 | √ |

三、股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600376 | 首开股份 | 2024/8/29 |

五、会议登记方法 1、登记时间：2024年 9月 4日 9：00—11：30，13：00—15：30。 2、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层董事会办公室。 联系电话：（010）66428032、66428075 传真：（010）66428061 电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn 邮政编码：100031 联系人：任女士、侯女士

六、其他事项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。