航材股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-026

北京航空材料研究院股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年9月19日 14点 30分，北京航空材料研究院股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年9月19日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》，A股股东投票

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，A股股权登记日：2024/9/12 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东信函或传真方式登记 - 现场登记时间：2024年9月18日，09:00-16:00 - 现场登记地点：北京航空材料研究院股份有限公司证券部

六、其他事项 - 会议联系方式：北京市海淀区温泉镇环山村 8号，证券部，徐星宇，010-62457705，传真：010-62497510 - 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理