亿田智能: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-062 债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

浙江亿田智能厨电股份有限公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年9月9日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。

二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订公司治理相关制度的议案》（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（3） | | 1.01 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 1.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 1.03 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

上述议案1.01、议案1.02、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1.03为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函请于2024年9月13日17：00前送达或传真至公司董事会办公室。 2、登记时间：2024年9月13日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。 3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。 5、会议联系方式： 联系人：沈海苹 邮 箱：stock@entive.com 电 话：0575-83260370 传 真：0575-83260380 联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。 8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议。