南国置业: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-054号

南国置业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。会议由公司第六届董事会第十五次临时会议提议召开。现场会议时间为2024年9月18日下午14:30，网络投票时间为2024年9月18日。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。股权登记日为2024年9月10日。会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

审议事项包括《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记。登记时间为2024年9月11日上午9:00－12:00，下午14:00－16:00。

投票代码：362305，投票简称：南国投票。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。投票时间：2024年9月18日的交易时间。