麦澜德: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的政策秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 ... 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 8月 22日发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

议案一： 关于 2024年半年度利润分配方案的议案

根据公司 2024年半年度报告（未经审计），公司半年度归属于上市公司股东的净利润为 72,606,695.07元，截至 2024年 6月 30日，母公司可供分配利润为人民币 173,787,040.41元。管理层充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，经董事会决议，公司 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

议案二： 关于变更会计师事务所的议案

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）聘期已满且已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。