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浙能电力: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-08-29 16:40:35

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议审议通过以下议案：1、关于审议公司2024年半年度报告的议案，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；2、关于提请审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告（2024年上半年度）》的议案，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡敏、陈剑飞回避表决；3、关于变更财务、内控审计机构的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构，聘期一年，审计服务费用为429万元，其中财务审计费用350万元，内控审计费用79万元，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案需提交公司股东大会审议；4、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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